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6月25日,廣西廣電就2024年度暨2025年第一季度業績與重大資產重組發布兩則公告。
1、公司在降本控費方面都有哪些積極舉措?
回復:尊敬的投資者,公司強化全面預算管理,提升資源配置效率,推動成本管控精細化,助推公司提質增效;公司持續深化市縣分公司三項制度改革,員工隊伍結構得到優化,公眾、政企和技術支撐人員占分公司總人數的比例約85%;推動縣級分公司進行合署經營或事業部改革,進一步提高人均創效能力;推進公司總部薪酬改革和員工職級套轉工作,制定并實施管理人員“能上能下”實施辦法等制度。感謝您的關注。
2、請問公司未來有什么打算?能否做大做強?
回復:尊敬的投資者,廣西廣電網絡公司廣電網絡業務已整體劃轉至廣西廣電網絡科技發展有限公司(以下簡稱“廣電科技”),并在此基礎上集中力量,進一步拓展新業務領域,推動廣電行業向數字化、智能化方向發展。此外,公司已公告籌劃實施重大資產重組。本次交易方案為重大資產置換,系將公司持有的廣電科技100%股權置出,同時置入廣西北部灣投資集團有限公司(以下簡稱“北投集團”)持有的廣西交科集團有限公司(以下簡稱“交科集團”)51%股權。本次重大資產重組實施完成后預計可提升歸屬于上市公司股東的凈利潤,增強公司未來回報股東的能力。感謝您的關注。
3、公司未來發展趨勢如何?
回復:尊敬的投資者,上市公司已公告籌劃實施重大資產重組。本次交易方案為重大資產置換,系將上市公司持有的廣電科技100%股權置出,同時置入北投集團持有的交科集團51%股權。具體關于置入標的未來發展趨勢詳見公司于2025年6月14日披露的《廣西廣播電視信息網絡股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)》之“第九節管理層討論與分析”之“二、擬置入資產所屬行業特點和行業地位”中相關內容。感謝您的關注。
4、上市以來從來沒有回報股東,還有什么要說明的?
回復:尊敬的投資者,公司自上市以來,分別于2016年、2017年、2019年累計現金分紅近3億元,后因公司未實現盈利,無法進行利潤分配。公司已公告籌劃實施重大資產重組,本次重大資產重組實施完成后預計可提升歸屬于上市公司股東的凈利潤,增強公司未來回報股東的能力。謝謝您的關注。
1、擬置入標的資產屬于什么行業?
回復:尊敬的投資者,交科集團主要從事數智工程、勘察設計與試驗檢測、新材料及機電設備的生產與銷售,交科集團服務按其應用領域劃分屬于智慧交通行業。根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類(GB/T4754-2017)》,交科集團所處的行業為軟件和信息技術服務業(I65)下屬信息系統集成服務(I6531)。根據中國證監會2012年頒布的《上市公司行業分類指引》,交科集團屬于軟件和信息技術服務業(I65)。感謝您的關注。
2、資產置換后,上市公司業績是否會發生變化?
回復:尊敬的投資者,根據容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《備考審閱報告》,本次交易完成后,廣西廣電各項財務指標均有所提升。2024年度營業收入為31.90億元,較本次交易前增加18.31億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤近2億元,實現凈利潤扭虧為盈,基本每股收益從-0.53元上升至0.12元。感謝您的關注。
3、請問,評估機構對置入資產與置出資產的評估作價情況,評估值是否公允、準確?
回復:尊敬的投資者,本次交易擬置出資產和擬置入資產的審計和評估基準日為2024年12月31日,根據中銘國際資產評估(北京)有限責任公司(以下簡稱“中銘評估”)出具的《擬置入資產評估報告》,交科集團100%股份的收益法評估結果為369,700.00萬元,評估增值率為45.40%;
根據中銘評估出具的《擬置出資產評估報告》,擬置出資產的資產基礎法評估結果為141,104.14萬元,評估增值率為114.87%。評估機構根據標的公司自身的經營戰略、收益現金流、風險等特征選擇更為合適的評估方法,使得評估結果更能客觀、全面地反映其市場公允價值,評估值公允、準確。感謝您的關注。
4、本次交易對上市公司財務安全性有何影響?
回復:尊敬的投資者,本次交易前后,報告期各期末上市公司的資產負債率分別為91.04%和75.76%,本次交易使得上市公司資產負債率顯著下降。此外,上市公司的利息保障倍數從-3.95提升為1,282.14,利息保障能力顯著改善。本次交易有利于降低公司的償債風險,符合公司全體股東的利益。根據本次交易方案,上市公司擬以全資子公司廣電科技100%股權作為置出資產,與廣西北部灣投資集團有限公司持有的交科集團51%股權進行置換,不涉及發行股份及支付現金對價,不會顯著增加上市公司的財務壓力。未來,隨著置入的數智工程等業務的進一步發展,上市公司的融資能力和財務安全性有望得到進一步提升。感謝您的關注。
5、標的資產在廣西地區業務經營有何優勢?
回復:尊敬的投資者,交科集團長期深耕廣西市場,憑借對區域政策、市場需求以及當地文化的深刻理解,積累了豐富的項目經驗和成熟的客戶資源。同時公司通過長期在本地市場經營,已與地方政府、行業協會和相關科研機構建立穩定的合作網絡,以及時掌握政策動態、參與地方重大項目和爭取政策支持,提升競爭力。同時交科集團在區域市場積累了豐富的成功案例和良好的客戶反饋,塑造了穩固的品牌形象。感謝您的關注。
6、廣西廣電什么時候完成證券更名?會更名成什么簡稱?
回復:尊敬的投資者,公司將根據相關規則要求,及時履行相關信息披露義務。感謝您的關注。
7、請介紹一下標的資產員工情況。
回復:尊敬的投資者,交科集團擁有員工1,100余人,其中博士20余人,碩士500余人,正高級職稱40余人,副高級職稱400余人,享受政府特殊津貼專家1人、自治區優秀專家2人、第一批廣西高層次人才2人,交通運輸部與廣西“新世紀十百千人才工程”第二層次人選2人,交通運輸科技英才1人,廣西杰出工程師4人,自治區特聘專家2人,自治區青年拔尖人才培養對象4人,廣西青年科技獎2人,廣西卓越工程師2人,廣西工匠2人。人才儲備豐富,交科集團同時擁有涵蓋道路、橋梁、水運、地質、安全等各類專業人才和500多人的信息化人員,有效實現專業技術與信息化高效結合。感謝您的關注。
8、重組后,原電視臺的股權有處置規劃方案嗎?
回復:尊敬的投資者,截至目前,公司未收到電視臺股權處置相關方案。電視臺股東所持股份系其自有資產,其股權變動均需根據國有股權相關規定履行決策程序,感謝您的關注。
9、對于各地方電視臺所持股份,上市公司重組如何處置該部分股份?
回復:尊敬的投資者,本次重組不涉及上市公司股東持有本公司股份的變更,電視臺股東所持股份系其自有資產,上市公司重大資產置換后,原股東持股沒有變化。感謝您的關注。
10、在未來發展方面,標的資產有何規劃?
回復:尊敬的投資者,標的資產未來規劃如下:一是抓住《廣西高速公路網規劃(2018-2030年)》發展機遇,進一步鞏固廣西區內數智工程業務;二是借助上市公司平臺優勢,進一步完善全產業鏈一體化布局和外延式擴張,實現跨越式發展。總的來說,本次交易完成當年和未來兩年,上市公司將充分發展新增業務,保障各板塊業務的持續性和穩定性,并充分探索各業務板塊的競爭優勢,實現資源互補,提高上市公司整體競爭力,實現本次交易的效益最大化。感謝您的關注。
11、請問董事長先生,公司重組什么時候能夠完成?交科集團財務數據會并入公司二季報嗎?
回復:尊敬的投資者,公司計劃于2025年6月30日召開2025年第二次臨時股東大會審議重大資產置換相關議案,議案通過后,公司將及時開展本次交易的相關工作。根據目前股東大會時間安排,預計交科集團財務數據不會并入公司2025年二季報,具體以公司披露的公告為準。感謝您的關注。
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